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NFIU,CBN其他人反对非法金融流动

2019-08-05 06:25:28 来源:工人日报

  

尼日利亚金融部门的监管机构已表达了在选举期间限制非法资金流动的计划。

一些机构的代表在为期两天的Bureau De Change运营商宣传论坛上发表了讲话,该论坛由Travelex Nigeria Limited于周四在拉各斯举办。

尼日利亚金融情报股在关于“在选举年中发现和防止非法资金流动”的专题报告中也表示,它已根据CBN公布的指导原则制定了一些旨在防止非法资金流动的措施。 BDC运营。

它补充说,它将监督ACA的MDA账户,以确保公共资金不被转用于资助政治活动。

Travelex总经理Anthony Enwereji先生说:“我们正处于关键大选的门槛。 我们知道,尼日利亚政府通过经济和金融犯罪委员会关注与选举有关的资金流动。

“在这方面,BDC是协助政府加强所有外汇相关交易合规性的关键代理人。 全球BDC面临的挑战之一是帮助遏制非法资金流动。“

他表示,Travelex认为BDC子行业对任何金融体系的健康和平稳运行至关重要,这也是其主要办事处位于全球大多数入境点和购物中心的原因。

“正是这种零售和最终用户层面的外汇交易对普通人来说是有意义的,即:游客,商务旅行者和许多其他人。 因此,我们必须与关键部门,业主和操作人员合作,将尼日利亚BDC部门的实践标准提高到全球标准。“

根据EFCC的一份报告,该公司表示已经采取措施调查和起诉BDC运营商,因为他们参与了高级尼日利亚人多年来在国内外洗钱的问题。

“EFCC和NFIU已经确定了BDC部门提交的报告中的共同模式,这些报告是由于不遵守相关的反洗钱法律以及起诉违约者的措施,”它表示。

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(责任编辑:田萼)
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