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ICIJ揭示中国精英的离岸万亿美元海外控股:五个小贴士

2019-07-31 07:25:28 来源:工人日报

  

ICIJ揭示中国精英的离岸万亿美元海外控股:五个小贴士

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    北京天安门广场。 照片:Shutterstock.com
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    中国新的中央政治局常委,(第1行,l。至r。),张德江,李克强,俞正声; (第2排)习近平; (第3行,l。至r。)张高丽,王岐山,刘云山于2012年11月15日在北京人民大会堂与记者会面。 图片:路透社

一份 显示,中国的一些最高领导人及其家属已经在避税天堂持有离岸账户,以帮助隐藏该国精英的财富。

ICIJ获得的一系列泄露文件发现,近22,000名离岸客户在中国和香港有地址,包括中国现任总统习近平的姐夫房地产公司,以及前总理温家宝的儿子和女婿。 ICIJ报告对国家最高领导人和该国最富有的公民隐藏的财务状况进行了前所未有的研究。 以下是一些主要内容:
1. 据估计,自2000年以来,已有1万亿至4万亿美元的无资产资产离开该国。“中国官员无需公开宣布其所有资产,而持有离岸账户并拥有财富作为领导者则不是必然是非法的,这么多钱很容易与腐败联系起来,特别是滥用权力和逃税。
2. “Portcullis Trustnet是离岸服务公司之一,他们全力以赴地在中国注册客户,在当时被称为”五大“会计师事务所的上海办事处进行营销会议:毕马威会计师事务所,恩斯特&Young,PricewaterhouseCoopers,Deloitte&Touche和Arthur Andersen。“该报告发现,普华永道通过TrustNet为中国大陆,香港和台湾的各类客户提供了400多个离岸账户。 瑞士金融巨头瑞银(UBS)在同一三个市场的TrustNet帮助下协调了1,000多家海外实体。
“根据英属维尔京群岛当局的说法,今天英属维尔京群岛40%的离岸业务来自中国和其他亚洲国家。”来自中国,阿塞拜疆,俄罗斯,加拿大,巴基斯坦,菲律宾的政府成员及其家属和商业伙伴据报道,泰国和蒙古都在秘密公司的帮助下开设了离岸银行账户。
4. “中国经济的每个角落,从石油到绿色能源,从采矿到军火贸易,都出现在ICIJ数据中。”从本质上讲,没有一个干净利落的行业。 特别是,中国贪污腐败的石油工业是离岸银行业的重要参与者。 报告的结论是,泄露文件的数据发现,中国三大石油公司都是国有企业,与英属维尔京群岛的数十家公司有关。 虽然部分账户实际上是在公司年度报告中披露的,但其他与中石油天然气分销子公司昆仑能源公司负责人张博文等个人有关的账户却未被提及。
“税法的大漏洞让中国人在离岸相对自由的情况下运作。 他们没有被要求报告他们的外国持股。“政府迅速回应外国媒体,如纽约时报或彭博新闻,报道中国前领导人温家宝的太子党在岸资产。 指控遭到拒绝,并立即受到中国互联网的审查。 尽管内地当局宣布将于1月1日生效的新规定要求中国人报告其海外资产,但由于国家的推动者和震撼者持有如此多的账户,这些法律将如何积极地执行仍有待观察。
本地报道的Chatter一直很安静。 虽然该报告的中文版本也已发布,但中国本土的新闻,其中所有这些都是技术上的国家报道,尚未发现。 在微博上,在线对话通常很健壮,报告的关键字或ICIJ的搜索返回被阻止,并显示“根据相关法律,法规和政策,不显示搜索词搜索结果的消息”。 ”
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(注:北京摄影: )

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(责任编辑:符嫣拗)
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